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Realizaron serie de allanamientos en busca de implicados en fraude financiero

La red operaba desde Argentina, donde se procedía a engañar a los dueños de las cuentas bancarias para robarles los datos.

Una serie de allanamientos se realizaron en Alto Paraná en el marco del Operativo Internacional Bloque. La investigación busca desbaratar a una red que se dedicaba al fraude financiero. El operativo se inició en Argentina por hechos de estafa mediante sistemas informáticos. Los ciberdelincuentes accedían a cuentas bancarias, vaciaban y reenviaban el dinero a otras cuentas bancarias en Paraguay, donde se adquirían criptomonedas y luego se efectivizaban a través de billeteras virtuales. Varios ciudadanos paraguayos fueron beneficiados con el fraude financiero, por lo que a través del cruzamiento de datos se pudo identificar y allanar las viviendas de las personas  que recibieron  las millonarias sumas.

Las fiscales Irma Llano y Lorena Ledesma allanaron tres  viviendas en Hernandarias, logrando la detención de Rodrigo Díaz Acosta (35), el principal beneficiario de la estafa, que en tan solo 15 días movió US$ 260.000. El mismo distribuyó los fondos a María del Rosario González de Rodas, que recibió cuatro transacciones por un total de US$ 35.000 dólares; a Gladys Sosa Barboza por un valor total de US$ 6.500 y a José Luis Cáceres Varela por US$ 51.000. Estos también tuvieron sus inmuebles allanados y fueron detenidos.

Los allanamientos se desarrollaron en varias viviendas de Hernandarias y Ciudad del Este en busca de evidencias relacionadas al crimen.

Además de los allanamientos en Hernandarias,  la fiscal  Silvana Otazu  llevó a cabo dos procedimientos en Ciudad del Este en busca de  más involucrados  y evidencias que permitan continuar con la investigación.

ESQUEMA DEL CIBECRIMEN

Los delincuentes que operaban en la Argentina creaban páginas similares a la de los  bancos, posteriormente enviaban mensajes masivos a varios usuarios. Al lograr que uno caiga le solicitaban una actualización de datos. La víctima accedía y proveía sus datos sin desconfiar de nada. A continuación los bandidos vaciaban las cuenta bancaria y enviaban el dinero a Paraguay para ser cambiado por criptomonedas, para posteriormente ser efectivizado por billeteras virtuales.

La comitiva detuvo Rodrigo Díaz Acosta, principal beneficiario de la estafa en nuestro país.

De acuerdo a la investigación, se realizaron 99 depósitos a través de billeteras virtuales a favor del principal líder Díaz Acosta, encargado de la estructura en nuestro país. Después el mismo se encargaba de distribuir el dinero a los integrantes de la organización.

En Argentina la Gendarmería logró detener a dos personas e incautar 17  aparatos celulares utilizados para enviar los mensajes a los propietarios de las cuentas bancarias vaciadas.

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